Polícia Civil prende proprietário de empresa investigada por exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro

A Polícia Civil da Paraíba, por meio da Diretoria de Operações (DIOP), prendeu o proprietário de empresa investigada por exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro. A operação foi uma parceria com a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

Nesta terça-feira (18), foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão contra o proprietário da empresa Paraíba Premiada, investigado por envolvimento na exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro.

As ordens judiciais foram cumpridas em três endereços de João Pessoa, nos bairros do Bessa, Aeroclube e Altiplano, e em um imóvel localizado em Campina Grande. O investigado foi localizado e preso em um hotel situado no bairro de Manaíra, na capital paraibana.

De acordo com as investigações, o alvo é apontado como responsável pela exploração de bingos e outras modalidades de jogos de azar, além de ser investigado pela utilização de mecanismos destinados à lavagem de dinheiro proveniente das atividades ilícitas.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, as equipes policiais apreenderam computadores, aparelhos celulares e documentos que poderão contribuir para o avanço das investigações e para o esclarecimento da movimentação financeira relacionada às atividades investigadas.

A operação contou com o apoio operacional da Diretoria de Operações da Polícia Civil da Paraíba, que atuou no cumprimento das ordens judiciais em território paraibano, em conjunto com as equipes da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

Após o cumprimento das medidas judiciais, o investigado foi submetido aos procedimentos legais cabíveis e permanece à disposição da Justiça. As investigações terão continuidade com a análise do material apreendido e o aprofundamento das apurações sobre a possível participação de outras pessoas e empresas no esquema investigado.

Lavagem de dinheiro

lavagem de dinheiro é o processo de ocultar ou dissimular a origem ilícita de bens, direitos e valores para fazê-los parecer legítimos na economia formal. Regulamentado no Brasil pela Lei nº 9.613/1998, este crime financeiro exige obrigatoriamente uma infração penal antecedente (como tráfico de drogas, corrupção, fraudes bancárias eletrônicas ou sonegação fiscal) para gerar os recursos que serão “lavados”.

Fonte: ClickPB